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　　利亚德光电股份有限公司于2025年7月7日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，2024年业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元。立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次。项目合伙人李永江、签字注册会计师王会颖和质量控制复核人张金华均具备丰富的上市公司审计经验。公司2025年度审计费用为295万元，与上一年度持平。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　利亚德光电股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为2,711,977,222元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖电子设备制造、信息技术服务、广告设计等多个领域。章程明确了股东权利与义务，股东会为最高权力机构，负责选举和更换董事、审议利润分配等重大事项。董事会由6名董事组成，设董事长1人，负责召集股东会并向其报告工作。董事会有权决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等。公司设立审计委员会，行使监事会职权，负责审核财务信息及监督内外部审计工作。高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人，由董事会聘任或解聘。公司利润分配政策以现金分红为主，单一年度现金分红不少于当年合并报表可供分配利润的15%，最近三年累计现金分红不少于三年平均可分配利润的30%。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法办理变更登记。章程自2025年7月起施行。

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