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　　的议案》；2、审议《公司2024年度董事会工作报告》；3、听取《公司2024年度独立董事述职报告》；舍得酒业2024年年度股东大会会议材料24、审议《公司2024年度监事会工作报告》；5、审议《公司2024年年度报告及报告摘要》；6、审议《公司2024年度财务决算报告》；7、审议《公司2024年度利润分配方案》；8、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；9、审议《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；10、审议《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；11、审议《公司2025年度预计日常关联交易的议案》；12、审议《关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》；13、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；14、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；15、审议《关于公司

　　一是通过舍得酒“老酒战略2.0”整合项目，以首个坛储老酒团体标准的传播为契机，稳固“老酒壁垒”，创新内容玩法，推进体验落地；二是通过沱牌酒“沱牌80周年”整合项目，聚焦核心产品、核心区域，创造流行事件；三是通过《舍得智慧人物》第六季播放，持续深化“舍得”文化，创新尝试，品牌曝光量不断提升；四是通过舍得沱牌中秋传播战役、优化媒介投放策略，重视趣味性和可看性，实现内容精细化、传播整合化；五是打造国际化品牌形象，舍得中西圣贤大型活动于2024年9月20日在希腊雅典成功举办，提高海外曝光量。

　　一是坚持“稳价格、控库存、强动销”核心原则，聚焦价格管理，强化市场基础动作，推动社会库存动销持续向好；二是坚定不移打造大单品的同时，重视各价位段产品的均衡布局，结构优化初显成效，沱牌特级T68、沱牌窖龄特曲等产品同比销售增幅较大；三是厂家和商家共建“1”个进攻型团队，进一步保证厂商一体、齐心协同；四是深化数字生态营销，并成立专门团队推动具体融通项目，扩大生态破圈的范围和力度；五是推动“互联网再出发”，夯实传统电商,提升标品价格，发展新兴电商，积极创造增量；六是围绕核心单品延展“文创”产品，持续发力产品创新，龙年生肖酒获得较好销量与口碑；七是深度践行国际化战略，不断丰富推广活动，加快布局海外业务，目前布局达到36个国家（地区）。

　　一是持续巩固舍得生态酿酒及陈年老酒品质价值体系的构建，携手行业协会，发布了《坛贮老酒（浓香型白酒）》和《生态酿酒评价规范白酒企业》两项团体标准；二是坚持以科创为引领，探索老酒价值，收获了《基于肠肝轴的不同年份舍得酒饮后行为学评价及机制解析》等科技成果认证，为“舍得老酒好”提供了权威支撑；三是坚持质量强企，不断提升检测水平，在2024年第一届川渝检验检测机构职业技能大赛（食品类）中，公司员工荣获川渝地区个人二等奖，四川省第一名；四是高度重视酒体设计能力的提升，积极探索生态酿造新表达，在第二届中国白酒浓香型酒体设计大赛决赛中，公司三名选手分别夺得全国第二、第八、第十的优异成绩；五是不断探索品质价值之上的审美价值，将东方美学融入产品概念和设计，藏品舍得10年、舍得艺术大坛酒（宫音喜乐）荣获缪斯设计奖最高荣誉“铂金奖”。

　　一是优化战役机制，加强经营计划管理，确保公司战略落地；二是打造快速反应的敏捷组织，加强组织应变力、决策力、执行力；三是围绕“产供销一体”强化协同，做好发运、供应、仓储管理，实现降本增效、保障有力；四是打造全链路营销运营体系，不断推进数智化升级，努力形成“多品牌营销矩阵+产供销协同+业数财一体化”的数字化体系支撑；五是加强EHSQ管理体系及风控体系建设，加强环境、健康、安全、质量风险防范，做好知识产权保护及打假维权工舍得酒业2024年年度股东大会会议材料7作，确保企业持续、稳定、健康发展。

　　（二）董事会专门委员会履职情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，特别是在公司年报的编制和披露过程中，多次召开审计委员会专门会议，与公司管理层、注册会计师进行沟通，密切关注重大事项进展情况，切实履行了审计委员会的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

　　3、产研及内部管理计划一是继续推动酒旅融合，打造独具特色的酒旅生态；二是继续深入增产扩能舍得酒业2024年年度股东大会会议材料10建设，为老酒战略的长期可持续发展筑牢基石；三是始终坚持科创引领，用更高水平的生态、老酒科研成果、更具权威的标准体系领跑行业；四是守好安全生产底线，推动生产工艺智能化、绿色化升级；五是以“要有原创性的思维”“要有主动性的出击”“要有规范性的推进”“要有突破性成果”的干部管理标尺，推动各组织一号位强化执行；六是强化ESG理念，以精益求精的标准，以智改数转的手段，努力为客户、股东、员工、社会创造更多价值。

　　2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会会议材料11公司2024年度独立董事述职报告（聂诗军）各位股东：本人聂诗军，作为公司的独立董事，在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在2024年度的履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况（一）基本信息本人聂诗军：男，1974年出生，党员，本科学历，注册会计师。

　　（五）聘任或者更换会计师事务所舍得酒业2024年年度股东大会会议材料142024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，作为公司独立董事，本人认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供财务报告审计和内部控制审计工作中，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务。

　　舍得酒业股份有限公司独立董事：聂诗军2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会会议材料16公司2024年度独立董事述职报告（刘守民）各位股东：本人刘守民，作为公司的独立董事，在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在2024年度的履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况（一）基本信息本人刘守民：男，1965年出生，党员，本科学历，一级律师，十三届全国人大代表。

　　（五）聘任或者更换会计师事务所2024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，作为公司独立董事，本人认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供财务报告审计和内部控制审计工作中，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务。

　　舍得酒业股份有限公司独立董事：刘守民2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会会议材料21公司2024年度独立董事述职报告（郁震）各位股东：本人郁震，作为公司的独立董事，在2024年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实地履行了独立董事的职务，现将本人在2024年度的履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况（一）基本信息本人郁震：男，1976年出生，党员，硕士。

　　（五）聘任或者更换会计师事务所舍得酒业2024年年度股东大会会议材料242024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，作为公司独立董事，本人认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在为公司提供财务报告审计和内部控制审计工作中，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案四舍得酒业2024年年度股东大会会议材料30公司2024年度财务决算报告各位股东：公司2024年度财务状况及经营成果已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表相关财务决算数据如下：项目单位2024年度比上年增减(%)营业收入万元535,706.91-24.41营业利润万元56,764.32-75.34净利润(归属于母公司净利润)万元34,577.45-80.46经营活动产生的现金流量净额万元-70,755.55-198.98年末公司资产总额万元1,180,210.896.12流动资产万元743,710.06-8.17固定资产（净额）万元265,672.4266.08无形资产（净值）万元42,290.391.45负债总额万元467,083.8431.32流动负债万元406,555.3219.45非流动负债万元60,528.52295.11资产负债率%39.58增加7.60个百分点股东权益(归属于母公司股东权益)万元680,828.17-5.92股本万股33,316.76-0.003资本公积万元81,564.15-3.35盈余公积万元24,566.180未分配利润万元586,106.60-5.86每股净资产元20.80-5.24基本每股收益元1.05-80.30加权平均净资产收益率%4.99减少20.77个百分点本报告已经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案五舍得酒业2024年年度股东大会会议材料31公司2024年度利润分配方案各位股东：公司2024年度利润分配方案的内容如下：一、利润分配方案的具体内容经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润345,774,519.36元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,230,527,081.52元。

　　相关数据及指标如下表：项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额（元）141,566,169.93711,678,238.10499,793,968.50回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润（元）345,774,519.361,769,390,348.981,685,441,885.91本年度末母公司报表未分配利润（元）5,230,527,081.52最近三个会计年度累计现金分红总额（元）1,353,038,376.53最近三个会计年度累计回购注销总额（元）02024年年度股东大会议案六舍得酒业2024年年度股东大会会议材料32最近三个会计年度平均净利润（元）1,266,868,918.08最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）1,353,038,376.53最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元否现金分红比例（%）106.80现金分红比例是否低于30%否是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形否本方案已经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

　　具体情况如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况（一）基本信息名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：61L类型：特殊普通合伙主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层首席合伙人：张晓荣成立日期：2013年12月27日经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　上会2023年度经审计的收入总额为7.06亿元，其中审计业务收入为4.64亿元，证券业务收入为2.11亿元；2024年度上市公司年报审计客户家数为72家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。

　　2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会会议材料36关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案各位股东：根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、行业薪酬水平、职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案如下：一、2024年度公司董事薪酬情况公司依据薪酬管理规定及相关激励政策，并结合2024年度公司经营情况及个人年度绩效考核结果，对公司董事的薪酬进行确认，2024年度公司董事的薪酬情况具体详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（）披露的《舍得酒业2024年年度报告》，其中在公司担任管理职务的董事的2024年度薪酬含2023年度经营效益奖金。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案八舍得酒业2024年年度股东大会会议材料37关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案各位股东：根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、行业薪酬水平、职务贡献等因素，公司拟定公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案如下：一、2024年度公司监事薪酬情况公司依据薪酬管理规定及相关激励政策，并结合2024年度公司经营情况及个人年度绩效考核结果，对公司监事的薪酬进行确认，2024年度公司监事的薪酬情况具体详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（）披露的《舍得酒业2024年年度报告》，其中在公司担任管理职务的监事的2024年度薪酬含2023年度经营绩效奖金。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案九舍得酒业2024年年度股东大会会议材料38公司2025年度预计日常关联交易的议案各位股东：因业务发展需要，公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2025年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过38,277.72万元，具体情况如下：一、2024年日常关联交易的预计和执行情况单位：万元关联交易类别关联方2024年预计金额2024年实际发生金额预计金额与实际发生额差异较大的原因销售商品四川沱牌生物科技有限公司2,300.001,554.70-复星及其附属其他公司10,000.003,447.19关联方采购需求变化小计12,300.005,001.89-采购商品海南复星商社贸易有限公司500.0078.22-上海老庙黄金有限公司1,200.00450.03-上海豫园商城工艺品有限公司1,000.00457.47-四川沱牌生物科技有限公司及其附属公司1,500.001,330.58公司调整采购需求四川复翌自动化设备有限公司12,000.002,092.85关联方中标项目减少复星及其附属其他公司10,270.002,638.73公司调整采购需求小计26,470.007,047.88-接受劳务及其他服务北京高地物业管理有限公司32.0029.74-四川沱牌舍得集团有限公司120.97121.88-上海高地物业管理有限公司成都高新分公司333.22287.62-上海豫园华灯文化创意集团有限公司50.000-上海复逸文化传播有限公司360.00245.28-成都复星艺术中心700.00628.80-上海复传星声品牌发展有限公司200.00283.20-上海星骈管理咨询有限公司300.0095.59-上海豫园商贸发展有限公司500.00471.70-复星联合健康保险股份有限公司四川分公司100.0091.67-酷怡国际旅行社（上海）有限公司1,000.00101.59-2024年年度股东大会议案十舍得酒业2024年年度股东大会会议材料39复星及其附属其他公司726.00619.82-小计4,422.192,976.89-总计43,192.1915,026.66-二、2025年日常关联交易预计金额和类别本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止，相关预计额度整体情况如下：单位：万元关联交易类别关联方2025年预计金额预计金额占同类业务比例本年年初至3月22日与关联人累计已发生的交易金额2024年实际发生金额占同类业务比例本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因销售商品四川沱牌生物科技有限公司1,890.000.35%110.221,554.700.29%-复星及其附属其他公司15,000.002.80%538.673,447.190.64%根据关联方需求增加小计16,890.003.15%648.895,001.890.93%-采购商品海南复星商社贸易有限公司200.000.08%078.220.04%-四川复翌自动化设备有限公司300.000.11%02,092.851.12%-四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司11,100.004.17%340.911,378.360.74%根据公司采购原辅料、包装等需求增加复星及其附属其他公司6,425.002.41%51.083,498.451.88%-小计18,025.006.77%391.997,047.883.78%-接受劳务及其他服务上海复逸文化传播有限公司78.000.72%0245.280.13%-成都复星艺术中心485.004.47%0628.800.34%-上海复传星声品牌发展有限公司8.000.07%7.75283.200.15%-上海星骈管理咨询有限公司150.001.38%095.590.05%-复星联合健康保险股份有限公司四川分公司100.000.92%091.670.05%-酷怡国际旅行社（上海）有限公司500.004.61%0101.590.05%-复星及其附属其他公司2,041.7218.82%619.031,530.760.82%-小计3,362.7230.99%626.782,976.891.59%-总计38,277.72-1,667.6615,026.66--注：在公司股东大会审议2026年度日常关联交易预计情况前，2026年初至2025年年度股东大会召开日之间的日常关联交易事项暂按2025年度日常关联交易舍得酒业2024年年度股东大会会议材料40预计情况执行。

　　三、关联方介绍和关联关系（一）关联方介绍序号名称类型注册资本（万元）法定代表人住所经营范围关联关系1四川沱牌舍得集团有限公司其他有限责任公司23,224杨中淇四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）为本公司控股股东之控股子公司3海南复星商社贸易有限公司有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）80,000顾晓亮海南省海口市保税区澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心215室许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售散装食品）；报关业务；食品进出口；酒类经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；该公司“一般项目”其他内容请详见国家企业信用信息公示系统。

　　与本公司受同一实际控制人控制4四川复翌自动化设备有限公司有限责任公司（外商投资企业法人独资）5,000张良森四川省射洪市经济开发区1层1号生产车间一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；软件销售；机械电气设备销售。

　　与本公司受同一实际控制人控制7上海复传星声品牌发展有限公司有限责任公司（外商投资企业法人独资）500施喆上海市黄浦区中山东二路600号1幢17层05单元（实际楼层15层）一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；服装服饰出租；花卉绿植租借与代管理；文化用品设备出租；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；数字广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；企业管理咨询；包装服务；动漫游戏开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司受同一实际控制人控制8上海星骈管理咨询有限公司有限责任公司(外商投资企业法人独资)50王智骏上海市黄浦区中山东二路600号1幢16层06单位（实际楼层14层）一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；票务代理服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；食用农产品零售；食用农产品批发；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；音响设备销售；文具用品零售；文具用品批发；与本公司受同一实际控制人控制舍得酒业2024年年度股东大会会议材料42序号名称类型注册资本（万元）法定代表人住所经营范围关联关系广播电视传输设备销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；家具销售；礼品花卉销售；承接档案服务外包；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

　　相关情况如下：一、本次申请授信额度并提供融资担保概述（一）向金融机构申请授信额度为统筹安排公司（包括公司全资、控股子公司）业务发展的资金需求，提高决策效率，公司（包括公司全资、控股子公司）拟向金融机构申请不超过人民币107亿元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、资产抵押贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、融资租赁、承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，融资期限以签订的相关协议为准。

　　授信额度明细如下：机构名称授信额度（亿元）期限中国银行股份有限公司133年中国工商银行股份有限公司101年中国建设银行股份有限公司105年华夏银行股份有限公司65年民生银行股份有限公司63年中国光大银行股份有限公司51年中国农业银行股份有限公司51年恒丰银行股份有限公司51年广发银行股份有限公司51年交通银行股份有限公司51年上海浦东发展银行股份有限公司41年四川天府银行股份有限公司31年2024年年度股东大会议案十一舍得酒业2024年年度股东大会会议材料45遂宁农村商业银行股份有限公司38年四川射洪农村商业银行股份有限公司31年徽商银行股份有限公司21年中信银行股份有限公司21年招商银行股份有限公司21年兴业银行股份有限公司21年天津银行股份有限公司21年四川银行股份有限公司21年成都农村商业银行股份有限公司21年大连银行股份有限公司21年澳门国际银行股份有限公司广州分行11年平安银行股份有限公司11年浙商银行股份有限公司11年遂宁银行股份有限公司11年成都银行股份有限公司11年平安国际融资租赁有限公司11年兴业金融租赁有限责任公司11年信银理财有限责任公司11年合计107-（二）为全资子公司提供融资担保为更好支持全资子公司营销公司及贸易公司经营发展，在上述融资额度内，公司2025年度拟为营销公司和贸易公司提供总额不超过人民币25亿元的融资担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

　　(四)有效期限担保方被担保方担保方持股比例被担保方最近一期资产负债率截至目前担保余额（亿元）本次预计担保额度（亿元）担保额度占上市公司最近一期净资产比例是否关联担保是否有反担保公司营销公司100%71.53%01521.03%否否公司贸易公司100%77.81%01014.02%否否舍得酒业2024年年度股东大会会议材料46上述事项的有效期自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人的基本情况（一）营销公司成立时间2016年5月18日注册资本3,000万元法定代表人朱应才注册地四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号经营范围许可项目：酒类经营；粮食收购；货物进出口；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据（万元）项目2024年12月31日/2024年度资产总额234,050.86负债总额167,418.83流动负债总额167,346.43资产净额66,632.03营业收入430,582.03净利润54,391.20（二）贸易公司成立时间2015年11月24日注册资本3,600万元法定代表人何超注册地四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号经营范围许可项目：食品销售；酒类经营。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据（万元）项目2024年12月31日/2024年度资产总额50,313.41负债总额39,151.28流动负债总额39,150.71资产净额11,162.13舍得酒业2024年年度股东大会会议材料47营业收入141,594.56净利润5,602.35三、担保协议的主要内容公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

　　责任保险的具体方案如下：（一）投保人：舍得酒业股份有限公司（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员（三）责任限额：不超过1亿元（预估）（四）保险费总额：不超过45万元/年（预估）（五）保险期限：3年及以下为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案十三舍得酒业2024年年度股东大会会议材料52关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案各位股东：为进一步健全、进化公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司及子公司骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合，使各方共同关注公司的长远发展，助推公司战略目标落地，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案十五舍得酒业2024年年度股东大会会议材料54关于提请股东大会授权董事会办理公司《2025年限制性股票激励计划》有关事项的议案各位股东：为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项：1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励对象的资格和条件、激励对象名单及其分配比例、限制性股票激励计划的授予日；（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整；（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书；（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计2024年年度股东大会议案十六舍得酒业2024年年度股东大会会议材料55划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。

　　（一）股东大会及董事会会议情况 （二）董事会专门委员会履职情况 （三）信息披露和投资者关系管理情况 （四）内部控制制度的建立健全和有效实施情况 （一）行业格局和趋势 （二）公司发展战略 （三）经营计划 公司2024年度独立董事述职报告（聂诗军） （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 （二）行使职权的情况 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 （四）与中小股东的沟通交流情况 （五）公司配合独立董事工作情况 （一）应当披露的关联交易 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 （五）聘任或者更换会计师事务所 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 （九）董事、高级管理人员薪酬 （十）股权激励和员工持股计划 公司2024年度监事会工作报告 公司2024年年度报告及报告摘要 公司2024年度财务决算报告 公司2024年度利润分配方案 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 关于公司董事2024年度薪酬情况 及2025年度薪酬方案的议案 关于公司监事2024年度薪酬情况 及2025年度薪酬方案的议案 公司2025年度预计日常关联交易的议案 关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为 全资子公司提供融资担保的议案 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案 关于公司《2025年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 《2025年限制性股票激励计划》有关事项的议案。